今年1月,黑龙江的罗女士通过短视频软件认识了一名陌生男子。短短的一个月时间内,罗女士与该男子感情迅速升温,并确定了男女朋友关系。但罗女士万万没想到,自己却一步步掉入到骗子的圈套。
受害人罗女士:我在网上认识了就是这样一个人,当时说要给我邮寄(汇款)万美元。然后说要来这和我一起生活,说让我做点买卖,买房子啥的。接触了一段时间以后,感情还可以,我也挺信任他的。他就以各种海关税、检查费、反洗钱税让我陆续汇钱。等我汇了89万以后,我发现自己被骗了,再联系就也联系不上他了,这时候我就报了警。
鸡西市公安局立即成立专案组展开调查。经初步研判,这是一起典型的电信网络诈骗案件。
鸡西市公安局反诈中心民警杨化龙:犯罪分子以网络交友为幌子接近被害人,取得被害人信任后,再编造各种理由,让被害人给自己转账,从而达到骗取钱财的目的。
警方随即冻结了涉案账户,通过对资金链、信息流排查,警方发现,一个开户名为薄某芳的银行卡多次收到过受害人的转账,银行卡开卡地和取款地均在辽宁锦州。
鸡西市公安局反诈中心民警花士博:我们前期工作小组第一时间赶到锦州,围绕薄某的关系人展开侦查,发现薄某芳的儿子关某长期使用其银行卡。通过调取银行提款机监控画面,我们确定取款人为薄某芳的儿子关某。
经调查,犯罪嫌疑人关某在辽宁锦州长期经营一家酒吧,并从事小额贷款业务。关某除了使用母亲薄某芳的支付宝、
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